AML | MoneyCreators.ru - Блог о заработке на криптовалюте

Записи с меткой ‘AML’

Правила FATF – это конец криптоанонимности?

На саммите G-20 в Японии 20 министров финансов и управляющих центральных банков официально приняли на себя обязательства по выполнению руководящих принципов Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF).

Швейцарское приложение Crypto Finance получает лицензию AML, признанную на национальном уровне

Приложение для личных финансов, ориентированное на криптовалюту Aximetria получило лицензию на финансовые стандарты, признанную швейцарскими регуляторами.

В Германии для криптовалют в следующем году потребуется лицензия BaFin

Согласно отчету, новые правила потребуют, чтобы бизнес, связанный с криптовалютой, такой как биржи и провайдеры кошельков, имел лицензию BaFin и соответствовал правилам AML, поскольку криптовалюты будут считаться финансовым инструментом с 1 января 2020 года.

G7 одобряет японскую альтернативу SWIFT на основе криптовалюты

Предполагаемая сеть была утверждена для надзора Целевой группой по финансовым мероприятиям - межправительственной организацией, созданной по инициативе G7, которая продвигает правовые, нормативные и оперативные меры, направленные на борьбу с отмыванием денег в глобальном масштабе.

NYDFS выдает лицензии на виртуальные валюты компаниям Robinhood и LibertyX

DFS уполномочил Robinhood Crypto предлагать услуги по покупке, продаже и хранению семи виртуальных валют, включая биткойны, эфиры, биткойны наличными и лайткойны. LibertyX, который будет предоставлять потребителям продажу биткойнов через дебетовые терминалы, является первым лицензиатом виртуальной валюты DFS, который позволяет клиентам использовать дебетовые карты для покупки биткойнов в традиционных банкоматах.


Партнеры

Рейтинг@Mail.ru