Руководители UPbit – мошенники? | MoneyCreators.ru - Блог о заработке на криптовалюте

Руководители UPbit – мошенники?

Руководители UPbit, одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, официально обвиняются прокурорами страны. Согласно отчету CoinDesk Korea, опубликованному в пятницу, прокуратура южного района Сеула обвинила трех высокопоставленных сотрудников, включая основателя Сун Чи-Хюнга, в мошенничестве.

Предполагается, что руководители совершали мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя фальшивый корпоративный счет, чтобы делать поддельные заказы на сумму 254 триллиона вон (или 226,2 миллиарда долларов), чтобы раздуть цифры объема торгов и привлечь больше клиентов на биржу.

Их также обвиняют в продаже 11 550 биткойнов клиентам, чтобы получить 150 млрд вон (или 133,8 млн долларов) за счет фальсифицированных транзакций.

UPbit, однако, отверг обвинения в уведомлении, опубликованном в четверг, заявив, что «Компания предоставила ликвидность корпоративному счету Компании, чтобы стабилизировать торговый рынок в начале открытия сервиса. Это период с 24 сентября 2017 года по 11 декабря 2017 года ». Он добавил, что корпоративный счет не имеет функции снятия средств.

Далее биржа заявила, что «не выиграла и не торговала» в этом процессе, хотя и признала, что совершила некоторые сделки на ранних стадиях в маркетинговых целях в течение примерно двух месяцев. Они не влияли на рынок, утверждает UPbit, и составляли около 3 процентов от общего объема на тот момент.

Еще в марте прокуроры также провели обыск в головном офисе UPbit в районе Каннам-гу, изъяв жесткие диски и бухгалтерские книги. В то время биржа подозревалась в мошенничестве из-за якобы продажи криптовалюты клиентам, которой она фактически не владеет.

Правительство Южной Кореи все чаще принимает меры против криптовалют с начала года. В январе сотрудники полиции и налоговой службы страны совершили рейд на биржи Bithumb и Coinone на фоне расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов. В марте прокуроры совершили обыски на трех неназванных криптовалютных биржах в связи с подозрениями в том, что сотрудники присвоили средства со счетов клиентов.

Источник (EN) CoinDesk

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Партнеры

Рейтинг@Mail.ru