FATF издает предварительные руководящие указания по цифровым активам для борьбы с отмыванием денег | MoneyCreators.ru — Блог о заработке на криптовалюте

FATF издает предварительные руководящие указания по цифровым активам для борьбы с отмыванием денег

Целевая группа по финансовым действиям / Financial Action Task Force ( FATF ), межправительственная организация, которая разрабатывает политику борьбы с отмыванием денег, опубликовала предварительные рекомендации по криптовалютам на своем веб-сайте в четверг, 28 февраля.

22 февраля FATF провела совещание по предварительным требованиям к криптографии. По словам организации, новый текст пояснительной записки к Рекомендации 15, который содержит требования по регулированию и надзору за поставщиками услуг цифровых активов, был доработан.

Тем не менее, FATF рассчитывает извлечь выгоду из консультаций с частным сектором, которые намечены на май, с просьбой к предпринимателям направить свои комментарии в организацию до 8 апреля. Как только рекомендация будет окончательно оформлена, она может быть официально принята FATF. Финальная встреча назначена на июнь 2019 года.

Во-первых, целевая группа настоятельно призывает страны следовать руководящим принципам предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалюты - поправка к предыдущему изданию, подписанному в 2018 году.

Кроме того, поставщики цифровых активов обязаны быть лицензированными или зарегистрированными в тех юрисдикциях, в которых они были созданы, а их владельцы должны предоставлять идентификационную информацию соответствующим органам. FATF также добавляет, что криптопродукты иногда должны быть сертифицированы, если этого требует принимающая страна.

Руководящие принципы также вынуждают правительства формировать адекватное регулирование и надзор за цифровыми активами. FATF подчеркивает, что мониторинг должен проводиться компетентным органом, а не органом саморегулирования, чтобы успешно предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Страна, которая применяет руководящие принципы, должна также установить уголовные, гражданские или административные санкции за нарушение правил.

Наконец, FATF обязывает поставщиков цифровых активов получать и хранить записи об отправителях и бенефициарах криптографических передач, а также предоставлять данные соответствующим государственным или международным органам, если они этого требуют. Если транзакция подозревается в незаконности, страна должна принять меры, чтобы заморозить действие или запретить передачу.

FATF в настоящее время насчитывает более 30 стран-членов . Европейские страны составляют большой процент государств-членов, в том числе Великобритания, Швейцария, Германия, Франция и другие. В то время как организация впервые выпустила руководство по криптовалютам на основе подхода, основанного на риске, в 2015 году , организация внесла поправки и обновила его в конце 2018 года после всплеска пузыря первоначальных предложений монет ( ICO ), который начался в 2017 году.

Источник (EN): Cointelegraph

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Курс криптовалют онлайн

Партнеры

Рейтинг@Mail.ru